Anunț! „Consiliul „TERMOELECTRICA” S.A. anunță convocarea Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor pentru data de 26.06.2024
„Consiliul „TERMOELECTRI CA” S.A. anunță convocarea Adunării Generale Ordinare Anuale Acționarilor pentru data de 26.06.2024 cu prezența acestora, pe adresa mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6. Înregistrarea acțiortarilor — 14:30-15:00. Începutul Adunării — ora 15:00, cu următoarea Ordine de zi:
- Aprobarea Dării de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2023.
- Examinarea Dării de seamă financiară a Societății pentru anul 2023.
- Aprobarea Dării de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2023.
- Aprobarea Raportului Societății de audit pentru anul 2023.
- Aprobarea Raportului Comitetului de audit pentru anul 2023.
- Încetarea înainte de temen a împutemicirilor menibrilor Comisiei de cenzori și a membrilor Comitetului de audit.
- Alegerea membrilor Consiliului Societătii.
- Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.
- Alegerea meinbrilor Comitetului de audit.
- Stabllirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului Societătii, Comisiei de cenzori, Comitetului de audit și a reprezentantului statului.
- Repartizarea profitului net obținut în anul 2023.
- Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2024.
- Aprobarea Codului de Guvernață corporativă în redacție nouă.
- Aprobarea Regulamentului Consiliului Societății.
- Aprobarea Regulamentului Comisiei de cenzori.
- Aprobarea direcțiilor prioritare de dezvoltare a societății pe acțiuni pentru anul 2024.
- Confirmarea societății de audit pentru anul 2024 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor prestate.
- Exaniinarea actelor de control și ale deciziilor organelor de stat care au exercitat controlul asupra activitătii societății.
Acționarii pot lua cunoștință cu materialele pentru Ordinea de zi a Adunării în zilele de lucru, începând cu 14.06.2024, Între orele 9.00 și 16.00, în incinta sediului societății: mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu 6, Anticamera.
La înregistrare, acționarii vor prezenta buletinul de identitate, iar reprezentanții acestora — și procura perfectată în conformitate cu prevederile 1egislației. Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționari1or „Termoelectrica” SA va fi întocmită la data de 27.05.2024. Adresa paginii web a societății: www.termoelectrica.md.
